Преднамеренное банкротство – это противозаконное действие. Если бизнес исчерпал себя и предприниматель решает прекратить свою деятельность, то возможно это сделать двумя путями: либо запустить процедуру банкротства, либо ликвидировать юридическое лицо. Ликвидация юр. лица возможна только после полного погашения дога перед бюджетом. Некоторые предприниматели пытаются уйти от выплат, запуская процедуру преднамеренного банкротства, доводя долг до 100 тыс. руб. и не погашая его в течение 3 месяцев. После признания их банкротами уходят от уплаты кредиторам.
Компания AMC Group занимается выявлением преднамеренного банкротства, защищая таким образом кредитные организации от недобросовестных кредиторов.
Цена и сроки выявления преднамеренного банкротства
Цена исполнения услуги специалистами AMC Group зависит от объема необходимых для изучения документов:
- бухгалтерских и учредительных;
- результатов проверок фискальных органов;
- отчетов об оценке материальных и нематериальных активов;
- договоров предприятия;
- проверки дебиторов и кредиторов.
Независимый эксперт выясняет, каким образом изменялись финансовые показатели за 2 года до наступления банкротства, в течение самого процесса, и какие причины повлияли на снижения эффективности бизнеса.
Сроки исполнения работ зависят от статуса юридического лица. Малый бизнес можно проверить за 1- 2 дня, средний и крупный за 3 – 5 дней, при условии, что будут предоставлены необходимые документы на обанкротившееся предприятие.
Какие объекты подвергаются проверке при подозрении на преднамеренное банкротство
Как показывает практика, чаще всего такой вид несостоятельности обнаруживается в сфере банковского производства и среди предприятий, занимающихся разными видами деятельности, в том числе оказанием услуг. Механизм определения намеренного банкротства до сих пор не найден, поэтому только 5% случаев, проходящих в судебной практике по ст. 196 УК РФ, заканчиваются обвинительным приговором.
Для выявления условий, влекущих административную или уголовную ответственность, компания AMC Group проводит всесторонний анализ следующих оставляющих бизнеса:
- хозяйственной деятельности предприятия/организации;
- соответствия всех видов деятельности законодательству РФ;
- выявляет факты нарушения закона;
- находит признаки бездействия руководства компании, которые могли спровоцировать преднамеренное банкротство.
В каких случаях необходима процедура выявления преднамеренного и фиктивного банкротства
Преднамеренное банкротство, равно как и фиктивное, являются противозаконным действием, и естественно, наказуемым. В отличие от преднамеренного банкротства, инициатор фиктивного процесса заведомо подает заявления в госорганы. В процессе преднамеренного банкротства менеджмент и руководство компании принимают решения, снижающие эффективность компании. Оба вида несостоятельности приводят к невыплате долгов перед государством и кредиторами. Таки действия строго караются законом.
Этапы проведения работ по выявлению преднамеренного банкротства
Практика выявления преднамеренного банкротства показывает, что изменение в хозяйственной деятельности предприятия/организации наступают задолго до запуска процедуры, поэтому обнаружение противозаконных действий исследуемого лица проводится по следующему алгоритму:
- выполняется анализ платежеспособности должника;
- исследуется динамики экономической деятельности юридического лица;
- при обнаружении ухудшения коэффициентов платежеспособности запускается проверка менеджеров высшего эшелона;
- при обнаружении неправомерных действий руководства принимается решение о преднамеренности действий директора/соучредителя компании.
Какие факторы учитываются при выявлении преднамеренного банкротства
При запуске процедуры банкротства должник не может вернуть долги государству и кредиторам, поэтому принимаются во внимание:
- совокупный объем долга предпринимателя;
- какая ответственность грозит проверяемому юридическому лицу;
- какие суммы штрафов вероятны при определении должника лицом, инициировавшим преднамеренное/фиктивное банкротство.
Что вы получаете, заказывая услугу выявления преднамеренного банкротства
Уголовный кодекс Российской Федерации карает преднамеренную несостоятельность юридических лиц. Согласно ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве, действия должностного лица, повлекшие неуплату обязательных платежей и долгов перед кредитными организациями в размере более 1,5 млн. руб., наказываются штрафом от 0,2 до 0,5 млн. руб., или принудительными работами, или лишением свободы.
Если ущерб от преднамеренной несостоятельности менее 1,5 млн. руб., то по той же 196 статье УК РФ руководители предприятия или лица его контролирующие привлекаются к административной или субсидиарной ответственности, в соответствии с положениями который с учредителя или директора компании могут взыскиваться определенные денежные суммы для погашения долга.
Выявляются характерные признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, среди них:
- появление посторонних счетов, с которых ведутся расчеты с покупателями;
- вложение средств в неликвидные бумаги;
- поддержка фирм-однодневок;
- предоставления отдельным фирмам беспроцентных займов;
- продажа продукции по низким ценам «своим» компаниям.
В результате проверок устанавливаются признаки, приведшие к ухудшению показателей прибыли и убытков. По фактам изысканий вы получаете заключение о преднамеренном банкротстве исследуемого лица.
Какие документы необходимо предоставить для проверки юридического лица на преднамеренное банкротство
При проверке на предмет фиктивного/преднамеренного банкротства исследуется вся отчетная документация компании за 2-летний период, предшествующий банкротству, и за весь период банкротства. При выявлении явных признаков нарушения законодательства: сокрытия документов, заключения заведомо убыточных сделок, быстрой реализации дорогостоящего имущества по бросовым ценам, проверенные факты дают право заподозрить компанию в неблагонадежности.
В AMC Group можно заказать проверку предприятий/организаций Москвы и Московской области на предмет фиктивного/преднамеренного банкротства. За более подробной информацией обращайтесь по телефону компании.
